Roma, junto a ocho ciudades, se postula para ser la sede de la lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea. Además de la capital de Italia, están Bruselas, Frankfurt, Dublín, Madrid, París, Riga, Vilna y Viena.
Según se informa, la Comisión Europea ha recibido solicitudes de nueve países para albergar la nueva sede de la Autoridad Antilavado de Dinero de la UE (AMLA).
Las solicitudes debían enviarse antes de las 6 p.m. del viernes 10 de noviembre y ahora se publicarán en el sitio web del ejecutivo de la comunidad.
Los criterios para elegir la ciudad anfitriona de un nuevo organismo de la UE fueron acordados "por primera vez" conjuntamente por el Parlamento y el Consejo Europeo, destacaron en un comunicado las ponentes de la Eurocámara para este tema, la conservadora búlgara Emil Radev y la liberal española Eva Maria Poptcheva.
Ambas destacaron que el paquete contra el lavado de dinero y la AMLA en particular ocupan un lugar destacado en la agenda política de la UE y, por ello, quieren "ofrecer a los ciudadanos un marco sólido".
En julio de 2022, el Tribunal de Justicia de la UE estableció que la selección de las ciudades anfitrionas de las agencias de la UE debería ser parte del procedimiento legislativo ordinario, donde el Parlamento y el Consejo tienen el mismo poder como colegisladores.
La ley que establece la AMLA forma parte de un paquete más amplio de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo que se está negociando actualmente entre el Parlamento y el Consejo.
El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El paquete incluía la creación de una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, que se ubicaría en alguno de los Estados miembros.
AMLA será la autoridad central que coordinará a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique las normas de la UE de manera correcta y coherente. La autoridad también apoyará a las Unidades de Inteligencia Financiera para mejorar su capacidad analítica en torno a los flujos de dinero ilícitos y hacer de la inteligencia financiera una fuente clave para la aplicación de la ley.
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