Fierro Uribe, así se llama, residente en Córdoba, según las investigaciones, transfirió 1.575.313 euros a una billetera virtual de marzo a junio de este año, a través de una treintena de transacciones online, vía Brasil, a Tawfiq. Muhammad Said Allaw, un sirio propietario de una casa de cambio en el Líbano.
El hombre está bajo investigación en Estados Unidos por haber financiado a Hezbolá a través de criptomonedas. Según Israel, Tawfiq Muhammad Said Allaw también formaba parte de una red que gestionaba junto con Irán millones de criptomonedas, incautadas por el gobierno israelí en junio de 2023.
En Argentina también se realizaron allanamientos en la provincia de Santa Fe, en domicilios de otras personas sospechosas de formar parte de la red. Los policías incautaron tres rifles, una pistola, cartuchos y municiones diversas, además de dinero contenido en billeteras virtuales y siete teléfonos celulares.
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