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(ANSA) - LONDRES, 4 ABR - Un escándalo de proporciones
planetarias hace temblar a líderes políticos y a otras
importantes figuras del mundo después de que salieran a la luz
millones de documentos, conocidos como "Panama Papers" (Papeles
de Panamá), que los involucran con el desvío de dinero a
paraísos fiscales, derivados a través de estudios legales
internacionales y bancos.
Se trata de cuentas de criminales, de líderes políticos,
funcionarios de inteligencia, deportistas e personalidades del
espectáculo, entre otros.
Entre los beneficiarios de esta fórmula habrían personas
cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin, familiares del
líder chino, Xi Jinping, del mandatario ucraniano Petro
Poroshenko, del rey saudita, de los primeros ministros de
Islandia y Pakistán, como así también al padre del actual
premier británico David Cameron.
A estos se suman también otras personalidades del deporte,
como el futbolista argentino Lionel Messi, el expiloto italiano
de Fórmula 1 Jarno Trulli, el exjugador y actual dirigente
suspendido de la UEFA, el francés Michelle Platini.
El nombre de Messi está conectado a una empresa con sede en
Panamá denominada Mega Star Enterprises Inc. y creada en 2012
-aparentemente para sustraer capitales al fisco- por Mossack
Fonseca.
En tanto, según el diario Le Monde, Platini hizo abrir una
empresa offshore cerca de un año después de su elección en la
cúpula del fútbol europeo y pidió a los abogados de Mossack
Fonseca administrar la Balney Enterprises Corp., nacida en
Panamá el 27 de diciembre de 2007.
Incluso hay otras figuras del mundo del espectáculo como el
cineasta español Pedro Almódovar y el actor chino Jackie Chan.
Según los documentos, están involucrados en esto al menos 12
jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61
familiares o socios cercanos a líderes políticos.
"Papeles de Panamá" es la investigación que destapa el
funcionamiento del despacho panameño Mossack Fonseca, uno de los
cinco primero del mundo en creación de sociedades "offshore" y
que se encuentra en ese país centroamericano y cuenta con
oficinas desaparecidas en distintas ciudades de los cinco
continentes, como Miami, Hong Kong, Zurich y otras 42.
El mundo offshore es una amplia industria global de
banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que
trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de
sus clientes.
Estos expertos utilizan compañías anónimas, consideradas
"pantalla" o "shelf-companies", generalmente para ocultar los
orígenes de dinero sucio o de evasión impositiva.
Las informaciones filtradas, tanto de correos electrónicos
internos como de documentos adjuntos, cubren desde 1977 hasta
fines de 2015.
Los más de 11 millones de documentos secretos fueron
analizados durante un año por 300 periodistas de 76 países
diferentes, los cuales revelaron los números de los
"Papeles de Panamá".
Se trata de la más grande fuga de noticias en la historia de
las finanzas e incluso es más amplia que aquellas de Wikileaks
en 2010 y las informadas por Edward Snowden en 2013.
Entre las otras personalidades involucradas también figuran
personas allegadas al presidente sirio, Bashar Al Assad, como
así también del difunto líder libio Muammar Kadafi y el ex
presidente egipcio Hosni Mubarak, según reportó la cadena BBC,
según la misma fuente también figuran otros mandatarios como el
argentino Mauricio Macri y parientes del presidente de
Azerbaijan, Ilham Aliyev.
En "Papeles de Panamá" figura también el premier islandés,
Sigmundur Gunnlaugsson, quien mañana deberá hablar ante el
Parlamento sobre el caso que lo ve involucrado junto a su
esposa. La oposición en Islandia pidió su dimisión y la
convocatoria a elecciones anticipadas.
El primer ministro islandés deberá explicar como compró en
2007 una empresa offshore, la Wintris, utilizada para invertir
millones de dólares que el matrimonio Gunnlaugsson había
heredado.
En larga lista de documentos figura también el rey de
Marruecos, Mohamed VI, y el de Arabia Saudita, Salman Bin
Abdulaziz, los cuales fueron ayudados por Mossack Fonseca a
comprar yates de lujo.
Incluso se citan a dirigentes deportivos sudamericanos que ya
aparecieron en el escándalo FIFA, como el ex vicepresidente del
fútbol mundial Eugenio Figueredo y su hijo Hugo, así como el
uruguayo Juan Pedro Damiani, del comité ético de la misma FIFA.
LR/ACZ
04/04/2016 17:03
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